21-04-2017

Vierde anti-witwasrichtlijn van Europese Unie (4AMLD)

De vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, oftewel afgekort 4AMLD, zal naar verwachting nog al wat gevolgen hebben, niet alleen voor financiële instellingen, maar ook voor professionele  dienstverleners, vastgoedmakelaars en detailhandelaren. Immers bijna zeventig procent van al het witgewassen geld gaat via legitieme financiële instellingen. Het handhaven van deze 4AMLD richtlijn betekent automatisch meer internationale samenwerking.

De 4AMLD schrijft voor dat organisaties moeten beschikken over een AML-compliance procedure die bestaat uit de volgende elementen:

  • Een risicobeoordeling van externe partijen op basis van PESTLE-analyse;
  • Due diligence onderzoeken op basis van risicobeoordeling;
  • Voortdurende controle om risicobeoordelingen actueel te houden;
  • Transparantie met betrekking tot economische eigendom;
  • Controleerbare due diligence rapporten voor de afgelopen vijf jaren.

Download de whitepaper 4AMLD: illegale inkomsten op de korrel

Terug naar het nieuwsoverzicht.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners