“Poortwachter, dat zijn we allemaal!”
Peter van Leusden heeft in 2020 zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar gevierd, met 15 jaar controle-ervaring en 25 jaar FIOD-opsporingservaring. Daarna is het moment gekomen om fraude en corruptie vanuit een private omgeving te bestrijden, bij Partner in Compliance.
Zijn fiscale achtergrond hielp Peter de eerste bekende “criminele witteboorden-organisatie” (American Energy) veroordeeld te krijgen. Criminele organisaties waren niet langer enkel voorbestemd voor drugscriminelen of motorbendes. Hierna volgden vele kleinere en grote fraude en corruptiezaken, corruptie zoals Ballast Nedam, HDI en SBM, maar daarna ook de poortwachterszaken tegen ING en ABNAMRO.
Deze ervaring verschafte hem veel kennis over fraude en corruptie, maar ook inzicht in de werking van de “three lines of defence”.
Vanaf 1 september 2020 stuurt Peter bij Partner in Compliance het anti-fraude en anti-corruptie team aan met een focus op het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie. Daarbij worden bedrijven en organisaties bijgestaan met trainingen en opleidingen maar ook audits en onderzoeken naar eventuele malversaties.
Over de presentatie:
De internal auditor heeft een belangrijke functie binnen een organisatie. Naast onderzoek van financiën staan nu risicomanagement en beheersing van operationele processen en bedrijfsstructuur op de agenda. Tijdens de presentatie zal ingegaan worden op deze verandering van werkzaamheden en taken in de loop der jaren. Hebben recente grote fraude en corruptiezaken invloed gehad op deze ontwikkelingen? Het vraagt moed en kennis van de internal auditor om eventuele malversaties en misstanden te onderkennen en op een effectieve manier onder het voetlicht te brengen.
